Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2025.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – семь человек.
В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней семь членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», согласование условий соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО «НЗХК»:
«ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Жиганин А.В. не участвовал в голосовании по первому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», определение срока полномочий генерального директора и условий трудового договора с ним»:
«ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», согласование условий соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО «НЗХК»:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «НЗХК» Жиганина Алексея Владимировича 28 января 2025 г. по соглашению сторон.
Согласовать условия соглашения о расторжении трудового договора от 16 ноября 2022 г. с Жиганиным Алексеем Владимировичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров ПАО «НЗХК» Зарубину Михаилу Григорьевичу подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора от 16 ноября 2022 г. с Жиганиным Алексеем Владимировичем.
Доля участия лица, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», в уставном капитале эмитента – 0%.
Доля принадлежащих лицу, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК» голосующих акций эмитента – 0%.
2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», определение срока полномочий генерального директора и условий трудового договора с ним»:
«Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «НЗХК» – избрать генеральным директором ПАО «НЗХК» Гохвайса Вячеслава Владимировича на срок с 29 января 2025 г. по 31 января 2028 г.
Согласовать условия срочного трудового договора с Гохвайсом Вячеславом Владимировичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров Зарубину Михаилу Григорьевичу подписать срочный трудовой договор с Гохвайсом Вячеславом Владимировичем».
Доля участия лица, в отношении которого принято решение об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», в уставном капитале эмитента – 0 %.
Доля принадлежащих лицу, в отношении которого принято решение об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», голосующих акций эмитента – 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2025.
Постоянный адрес сообщения
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=233563&agency=7.
